国机精工:董事会决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-016 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 1 日发出通知，2024 年 4 月 11 日在洛阳以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，其中现场出席 5 人， 马坚、蒋伟、王波 3 人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、孙振华向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 ...