国机精工:董事会决议公告

第七届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-028 国机精工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日在北京以现场结合通讯 方式召开。本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，其中现场出席 4 人， 谢东钢、蒋伟、王波、孙振华 4 人以通讯方式出席。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召 开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券 时报的《2024 年第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过并 ...