国机精工:国机精工提名委员会工作细则（2024年4月）

国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国机精工集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程 "）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公室，负责工 作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负责委员会 议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内由董事长提名，并报请董事会批准 产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。因委员离 ...