国机精工:第七届董事会第三十六次会议决议公告

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金 的议案》 审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议 案的表决。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-039 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 24 日发出通知，2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。 2.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司规章制度 管理办法>的议案》 对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进 行规范。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司章程管理 办法>的议案》 对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。 ...