国机精工:第七届董事会第三十七次会决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-043 国机精工集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿）》。议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2022 年度向特定对象发 ...