国机精工:关于增补第七届董事会非独立董事的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-047 特此公告。 附：张江安先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事 的议案》，同意提名张江安先生为第七届董事会非独立董事候选人， 并提交股东大会审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张江安先 生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不 得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况 ...