国机精工:国机精工董事会秘书工作细则（2024年8月）

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《国机精工集团股份 有限公司章程》的有关规定特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 国机精工集团股份有限公司 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履 行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识， 符合《公司章程》规 定的任职条件， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 存在以下情形之一的， 不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员 情形之一的； （二） 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高 级 ...