宏润建设:董事会决议公告

该报告具体内容披露在2023年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-077 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议，于2023年10月19日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于 2023年10月29日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集 并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自 ...