宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华安证券、进门财经、工银瑞信基金、博远基金、大博通商医 | | 及人员姓名 | 疗投资管理有限公司、东方财富证券研究所、深圳创富兆业金 | | | 融管理有限公司、上海天猊投资、国泰基金、深圳市尚诚资产 | | | 管理有限责任公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、珠海德 | | | 若私募基金 | | 时间 | 2025-04-30 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 财务总监黄全跃、董事会秘书薛锋 | | 人员姓名 | | | | 1、化债政策对公司的影响？ | | | 公司主业聚焦长三角地区城市基础设施项目。化债政策主 | | | 要对政府偿付能力较弱的地区直接受益，公司主要客户系长三 | | | 角地区政府，支付能力强，化债能有效影响到城市基础设施新 | | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-032 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 28 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事 审议并表决，通过如下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》。 公司董事会同意选举郑宏舫先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事 会各专门委员会委员及主任的议案》。 公司董事会同意选举下列人员为公 ...

宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-033 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,359,806,528.23 | 1,775,501,650.83 | -23.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,622,758.47 | 118,611,316.08 | -22.75% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利 ...

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14时 2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郑宏舫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量526,830,095股，占公司股份总 数的比例为42.5800%。 2、通过网络投票的股东119名，代表公司股份数量6,431,915股，占公司股份总数的比例为0.5198%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表123名，代表公司股份数量533,262,010股，占公司股份 总数的比例为43.0999%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级 管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计120名，代表有表决权的股份总数为11 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-031 5、主持人：董事长郑宏舫 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年4月25日下午14时 2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 4、召集人：公司董事会 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量 526,830,095股，占公司股份总数的比例为42.5800%。 2、通过网络投票的股东119名，代表公司股份数量6,431,915股，占公司股份 总数的比例为0.5198%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表123名，代表公司股份数量 533,262,010股，占公司股份总数的比例为43.0999%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随宏润建设本次股东大会其他信息披露资料一并公 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），2013年11月 4日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市。首席合伙人李尊农，截至2024年12月31日，合伙人数量199 人，注册会计师人数为1,052人,从事过证券服务业务注册会计师人数522人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：002062 证券名称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-029 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00。 1 二、会议审议事项 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | √ | | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-021 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 13 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 4 月 23 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持， 监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》有关规定。 1、通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平 ...