证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-020 宏润建设集团股份有限公司 本报告须提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度报告及经审计财务报 告》。 上述报告详细内容披露在2025年4月25日的巨潮资讯网。 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次 会议，于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出 通知，于 2025 年 4 月 23 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事 长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2024 年度董事 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-024 宏润建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，公司2024年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2024年初 未分配利润 132,191.64 万元，减已分配的 2023 年度现金股利 10,900.33 万元，公 司截止 2024 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 148,175.15 万元。 董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 （含税）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

宏润建设集团股俗有限公司 m 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇悬表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0 B座20层 邮编： 100073 电话： (010) 51423818 传真： (010) 51423816 些 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫" 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof,gov.cn) " 进行查验。 报告编码：京250MMBCCV6 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宏润建设集团股份有限公 司(以下简称宏润建设公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签 发了中兴华审字(2025) 第 590112 号标准无保留意见审计报告。 录 一、专项说明 二、附表 o ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万元， 募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下： 1 | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | | | | | | | 495,99 ...

宏闹建设集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 发动 日 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B座20层 (loc ...

宏闲建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 我行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:京25W00P222 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 肉部控制审计报告 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人金小明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： 议，审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票相 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人周国良，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2024 年出席审计委员会召开的六次 会议，审议通过公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度 报告、变更 2023 ...

宏润建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人（会 计主管人员）陈俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、项目实施过程中的控制风险 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 宏润建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 施工企业具有点多、面广、分散的行业特点。施工作业过程中存在一定 质量及安全风险，包括公路施工风险、桥梁作业风险、隧道施工风险、地下 结构施工风险等。公司已针对建筑行业特点建立了一系列的内部管理制度， 加强从经营投资决策到项目管理全过程风险防控，健全完善内部控制机制， 严格内部制度执行，提高制度执行力、覆盖率，高度重视抓好工程现场基础 管理，全面提升综合管控效能。 2、应收账款及合同 ...