证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宏润建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2025-027 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月19日（星期一） 下午15：00—17：00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远程 的 方式举 行 ， 投资 者 可登陆 全 景 网" 投 资者关 系 互 动平 台 " （http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002062.shtml）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、财务负责人、董 事会秘书。 为积极响应中国证券监督管理委员会关于做好中小投资者保护工作的要求，公 司现就2024年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2025年5月18日（周日）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方 ...

Group 1 - The company announced a share buyback plan with a total fund of between 150 million to 300 million yuan to enhance investor confidence and stabilize company value [1] - The buyback shares will primarily be used for employee stock ownership plans or equity incentives, and if not utilized within 36 months, they will be legally canceled [1] - The company has a strong confidence in its future development and emphasizes the long-term interests of shareholders, which helps stabilize market sentiment [1] Group 2 - The company has implemented a "construction + new energy" dual-driven development strategy, aiming to create an integrated industrial chain [2] - The company signed an EPC contract for a 170MW photovoltaic power generation project, with a contract value of 653 million yuan and a project duration of 365 days [2] - This collaboration marks significant progress in the company's distributed photovoltaic power station EPC contracting business, reinforcing its market position and facilitating the strategic transition towards "construction + new energy" [3] Group 3 - The share buyback enhances investor confidence, while participation in large photovoltaic projects deepens the company's dual-driven development strategy [3] - The company's continuous expansion in the new energy sector positions it as a significant player in the industry, potentially leading new trends in development [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日收到公司董事长郑宏舫先生（以下简 称"提议人"）《关于提议回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，或维护公司价值及股东权益后出 售，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份 用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股 票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。 5、回购股份的资金总额：人民币1.5亿元一人民币3亿元，具体以董事会审议通过的回购股份方案为 准。 1、提议人：公司董事长郑宏舫先生 2、提议 ...

宏润建设集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到公 司董事长郑宏舫先生（以下简称"提议人"）《关于提议回购公司部分股份的函》， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长郑宏舫先生 2、提议时间：2025 年 4 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对 公司未来发展的信心，公司董事长郑宏舫先生提议公司通过集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励或维护公司价值及 股东权益所必需。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，或维 护公司价值及股东权益后出售，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；若 公司未能在本次回购完成之后 ...

（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《宏润建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定《宏润建设集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 宏润建设集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 公司实施员工持股计划，严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定履行程序，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。任何人不得利用员工持 股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施 ...

宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2025 年第一次独立董事专门会议 的通知，并于 2025 年 4 月 6 日上午以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第十届董事会第三十一次会议的议案进行了审核，并发 表意见如下： 一、 关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议 案》 本次光伏发电项目通过公开招投标程序确定安徽特筑电力工程有限公司、安 徽恒强建设有限公司为中标单位，遵循公允、公平、公正的原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司未来生产经营及可持续 发展需要。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周国良作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人耿强作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建设 集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名周国良为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名 ...