宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-011 上述议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 6 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席胡震敏召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会监事审议并 表决，通过如下决议： 1、通过第十届董事会第三十一次会议有关事项。 （1）通过《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》《关于选举第 十一届董事会三名独立董事的议案》。 监事会认为：第十届董事会提名的第十一届董事会候选人具备担任公司董事 的基本素质和专业水平，提名方式符合有关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-009 宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司安徽特筑电力工程 有限公司于近日收到广州公资交（建设）字 2025 年第 01036 号中标通知书，江 苏惠然用户侧储能项目 EPC 总承包（JG2025-0324）由南方电网电力科技股份有 限公司、安徽特筑电力工程有限公司及广东振森电力设计研究有限公司联合体中 标承建，工程中标价 24,797.99 万元。 一、招标人及项目基本情况 1、项目招标人：广州储能集团有限公司 2、项目承包方式：EPC 总承包模式 3、项目工程工期：满足招标文件要求 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于提升公司参与储能电站 EPC 业务的市场竞争力和市场 份额，提升"建筑+新能源"双轮驱动能力，进一步优化公司业务结构和盈利模 式，促进公司产业升级。该工程中标价占公司 2023 年度营业收入的 3.86%，对 公司 2025 年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-008 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | 解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股东及其一 | 质押股数 | 股份比 | 股本比 | 起始日 | 日期 | 质权人 | | | 致行动人 | （万股） | 例% | 例% | | | | | 宏润 | 是 | 1,800 | 4.77 | 1.45 | 2024 年 | 2025 年 | 中国民生银行股 份有限公司宁波 | | 控股 | | | | | 3 月 6 日 | 2 月 21 日 | | | | | | | | | | ...

宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押及解质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | | | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | 宏润 | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-006 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 附件：殷磊刚先生简历 宏润建设集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构甬兴证 券有限公司(以下简称"甬兴证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 甬兴证券对公司 2023 年向特定对象发行股票并上市履行持续督导职责，原委派 邱丽女士、钱丽燕女士担任持续督导保荐代表人，现因钱丽燕女士工作变动原因， 不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，现委派殷磊刚 先生接替担任公司持续督导保荐代表人，履行持续督导职责，殷磊刚先生简历附 后。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为邱丽女士、殷磊刚先生。 持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 殷磊刚：现任甬兴证券有限公司投资银行一部董事总经理，保荐代表人，曾 先后负责或参与的项目有：江 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-073 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月30日下午14时 2、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郑宏舫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表215名，代表公司股份数 量588,942,376股，占公司有表决权股份总数的48.0846%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 211名，代表有表决权的股份总数为12,489,644股，占公司有表决权股份总数的 1.0197%。 5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。 三、议案审议和表决情况 会议经审议表决，通过 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 编号：TCYJS2024H2038 号 致：宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2 ...

编号：2024-08 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 东北证券 濮阳 | | | 时间 | 2024-12-27 | | | 地点 | 上海宏润大厦 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书陈洁 | | | 人员姓名 | 1 | 、公司建筑业务情况如何？ | | | | 公司主业是建筑业，具体分为三个板块：轨道 ...

宏润建设集团股份有限公司 nl 自善资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 报名 录 日 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 关于宏润建设集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 590007 号 宏润建设集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏润建设集团股份有限公司(以下简称"宏润建设公司") 编制的截止2024年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监 ...