证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-070 宏润建设集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意宏 润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2854 号），公司本次发行共计向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 134,770,889 股，发行价格 3.71 元/股，本次发行募集资金总额为 499,999,998.19 元，扣除相关发行费用（不含增值税 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位之前，公司根据项目进展 的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据中兴华出具的《宏润建 设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的 鉴证报告》（以下简称"《鉴证报告》"），截至 2024 年 11 月 30 日，公司以 自筹资金预先投 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意宏润建设集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854号），公司本次发行共 计向13名特定对象发行人民币普通股（A股）134,770,889股，发行价格3.71元/ 股，本次发行募集资金总额为499,999,998.19元，扣除相关发行费用（不含增值 税）9,032,933.67元后，实际募集资金净额为490,967,064.52元，上述募集资金已 全部存入公司募集资金专户，中兴华对公司本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第590004 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存 放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-069 宏润建设集团股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-072 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》属于签订双方确定合作意愿和基本原 则的框架性约定，战略合作框架协议的具体实施情况尚存在一定的不确定性。 2、协议执行可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险， 协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为深入贯彻党 中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策部署，本着优势互补、互惠共赢 的原则，与国电电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）于近日签订《战略 合作框架协议》（以下简称"本协议"），拟搭建深度合作平台，集聚各自资源优 势，按照市场化原则，在新 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的、额度及期限 为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保 障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理；使用期限为 自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-068 宏润建设集团股份有限公司 该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定。 该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-067 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于2024年12月23日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开，本次会议通知于2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书 和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地 ...

独立董事对拟提交至第十届董事会第三十次会议的相关事项进行了审核，并 发表意见如下： 1、《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》； 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符 合 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案内容，并 同意提交公司董事会审议。 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2024 年第三次独立董事专门会 议的通知，并于 2024 年 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-065 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》，本次公司 2023 年度向特定对象 发行股票新增股份 134,770,889 股，该新增股份已于 2024 年 11 月 29 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。因此，公司总股本由 1,102,500,000 股变更为 1,237,270,889 股，注册资本由 1,102,500,000 元变更为 1,237,270,889 元。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 110,250 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,237,270,889 元。 | | 万元。 | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 110 ...