本议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-062 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董 事长郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会 秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟变更 2024 年度审计机 构的议案》； 综合考虑公司自身发展情况及审计 ...

宏润建设集团股份有限公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要， 公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华 会计师事务所对变 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...

第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-063 宏润建设集团股份有限公司 公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。表决结果：3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主 持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。 1、通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》。表决结果：3 票赞成、0 票反 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-061 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份解除质押，具体事项如下： 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次变动 | 本次变动 | 所持 | 司总 | | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 质押 | | 质押 | | 名称 ...

联席主承销商 联席主承销商 二〇二四年十二月 股票简称：宏润建设 股票代码：002062 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（联席主承销商） 李剑彤 郑恩海 黄全跃 陈洁 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 郑宏舫 尹芳达 何秀永 赵余夫 李剑彤 郑恩海 张丽明 周国良 金小明 全体监事签名： 宏润建设集团股份有限公司 年 月 日 全体董事签名： 胡震敏 鲁红兵 林爱珠 全体高级管理人员签名： 高级管理人员签署: 李剑彤 : 黄全跃: 郑恩海: 1% 陈洁: 宏润建设集团股份有限公司 204年 12月 2 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：134,770,889 股 2、发行股票价格：3.71 元/股 ...

甬兴证券有限公司 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年十二月 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在贵所上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-060 宏润建设集团股份有限公司 关于股东持股比例被动稀释暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏润建设集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854号）。公司本次募集资 金涉及的新增股份数量为134,770,889股（全部为有限售条件流通股），本次发行 后公司总股本由1,102,500,000股增加至1,237,270,889股，新增股份的上市日期为 2024年12月10日。 公司总股本的增加将导致控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称"宏润 控股"）及其一致行动人持有的公司股份比例被动稀释超过5%；宏润建设集团股 份有限公司2022年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）持有的股份比例被 动稀释至5%以下。本次权益变动前后，公司股权结构变化情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | ...

公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总 股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接持股数 | 直接持股 | 直接持股数量 | 直接持股 | | | | 量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 郑宏舫 | 董事长 | 137,084,924 | 12.43% | 137,084,924 | 11.08% | | 尹芳达 | 董事 | 7,004,215 | 0.64% | 7,004,215 | 0.57% | | 何秀永 | 董事 | 46 | 0.00% | 46 | 0.00% | | 李剑彤 | 董事、总经理 | - | - | - | - | | 赵余夫 | 董事 | - | - | - | - | | 郑恩海 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | | 张丽明 | 独立董事 | - | - | - | - | | 周国良 | ...