甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司子公司 签署光伏发电项目 EPC 工程合同暨关联交易的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设子公司签署 光伏发电项目 EPC 工程合同暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 宏润建设之子公司安徽特筑电力工程有限公司（以下简称"安徽特筑"）、 安徽恒强建设有限公司（以下简称"安徽恒强"）于近日与宣城和润新能源有限 公司（以下简称"宣城和润"）签署了《宣城市杨柳镇 170MW 茶光互补光伏发 电项目 EPC 工程合同》。由于公司董事尹芳达、副总经理兼财务总监黄全跃分 别担任宣城和润董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 本次交易构成关联 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2025 年 4 月 6 日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》及《关于选举第十一届董 事会三名独立董事的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑宏舫、尹芳达、何秀 永、李剑彤、郑恩海、赵余夫为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提 名张丽明、周国良、耿强为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中张丽明为 会计专业人士，上述候选人简历附后。 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名耿强为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-016 《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 宣城和润新能源有限公司成立于 2024 年 01 月 10 日，注册地为安徽省宣城 市宣州区麒麟大道 7 号，法定代表人陈江明，注册资本 1,000 万元。经营范围包 括：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力 设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。 宏润建设集团股份有限公司 关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司安徽特筑电力工 程有限公司（以下简称"安徽特筑"）、安徽恒强建设有限公司（以下简称"安 徽恒强"）于近日与宣城和润新能源有限公司（以下简称"宣城和润"）签署了 《宣城市杨柳镇 170MW 茶光互补光伏发电项目 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-017 宏润建设集团股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 和质量控制复核人的公告 2、诚信记录 二、变更后项目人员情况 1、项目成员信息 签字注册会计师：张郡莹，2020 年 2 月成为注册会计师，2019 年 9 月开始 从事上市公司审计，自 2024 年 11 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审 计报告。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日 和 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十九次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露 于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-012 截止本公告日，本次员工持股计划尚持有公司股份 55,187,637 股，因 2024 年 12 月 10 日公司向特定对象发行股票新增股份上市，本次员工持股计划持股比 例被动稀释至 4.46%。 关于 2022 年员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）的存续期将于 2025 年 4 月 18 日届 满，公司于 2025 年 4 月 6 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2026 年 4 月 18 日，现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于2022年3月30日、2022年4月18日召开第九届董事会第二十一次会 议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《宏润建设集团股份有限公司2022年 员工持股计划（草案）》 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张丽明为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-014 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第 十届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事 相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 宏润建设集团股份有限公司 关于第十届监事会延期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-015 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"）第十届董事会第三十一 次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（h ...