证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-023 宏润建设集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次计提资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》及宏润建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行了 全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失 12,897.50 万元， 计提明细如下（收益以"-"号填列）： 公司本期对非同一控制下企业合并宁波海瑞生态环境建设有限公司 100%股 权形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果及相关会计准则，计提商誉减值金 额为 253.47 万元。 二、本次计提资产减值对公司经营成果的影响 本年资产减值准备计提、核销等影响资产减值损失净额 12,897.50 万元，相 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于中兴华会计师事务所在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、 客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管 理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有 关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续 性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用为 188 万元（其中财务报告审计费用 138 万元、内部控制审计费用 50 万元），并将此事项提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-022 宏润建设集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 22 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | | | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产比 ...

宏润建设集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 三、董事、总经理及其他高管人员在履行职务中尽职尽责 监事会认为，公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决 策程序合法有效。公司董事、总经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履 行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法 规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度赋予的权 利和义务，认真履行监督职责，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度工作进行总结，请全体监事审议后提交公司 2024 年度股东大会。 一、监事会工作情况 本届监事会 2024 年共召开 9 次会议，审议通过延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期、调整向特定对象发行股票募集资金规模、2023 年度报告及 2024 年各季度报告等议案。三名监事出席了全部会议，对会议议题进行了认真 审 ...

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》；同日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事已回避表决，上述董事、 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，2024 年度公司董事、监事、高级管理人 员薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 任职情况 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 郑宏舫 | 董事长 | 现任 | 132.74 | | 尹芳达 | 董事 | 现任 | 135 | | 何秀永 | 董事 | 现任 | 133.24 | | 李剑彤 | 董事、总经理 | 现任 | 133.24 | | 郑恩海 | 董事、副总经理 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 宏润建设集团股份有限公司（简称公司或宏润建设）于2006年8月在深圳证券交 易所中小企业板挂牌上市，主要业务包括轨道交通、地下管廊、市政路桥等基础设施 项目投资建设，新能源产业及房地产开发。 2024 年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基 础设施和政府重大工程项目，坚持稳中求进，降低客观不利条件影响，建筑业新承接 工程 41.78 亿元，实现营业收入 59.23 亿元。截至 2024 年底，累计完成盾构掘进 320 公里。 公司新中标广东珠江桥年产10万吨调味品新建项目、宣城市200MW/400MWh储 能电站及相关配套生产项目、浙江金七门核电站进厂道路工程第1标段(施工)项目、上 海市轨道交通15号线南延伸工程土建2标项目、恒力造船（大连）有限公司3#、4#码 头项目等基础设施和政府重大项目。 公司工程质量水平不断提升，各类奖项喜获丰收，2024年荣获"市政工程最高质 量水平奖"1项、浙江省市政工程质量水平评价工程4项，各类省级优质工程、优质结 构8项；国家级安全生产标准化工地学习交 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-030 宏润建设集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，宏润建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司向特定对象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价 格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19 元，保荐人（联席主承 销商）甬兴证券有限公司于2024年11月2 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认 真履职、勤勉尽责，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做 出了积极贡献，保证了公司的良好运作和持续稳定的发展。 下面，我对董事会 2024 年度工作进行总结，提出董事会 2025 年度工作建 议，请全体董事审议后提交公司 2024 年度股东大会。 一、董事会 2024 年度工作总结 1、董事会会议召开及决议执行 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 11 次，审议通过回购公司股份方案、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案、关于变更 2023 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议 ...