宏润建设:2024年第一次独立董事专门会议审核意见

宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议 的通知，并于 2024 年 3 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第十届董事会第二十一次会议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 1、 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 中华人民共和国公司法》 以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》 以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简 称 《 管理办法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公 司延长 ...