宏润建设:关于独立董事任期届满的公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事金小明先生的书面辞职报告。金小明先生因连续担任公司独立董事满 6 年， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期 限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，金小明 先生将不再担任公司任何职务。截至目前，金小明先生未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 9 月 21 日 宏润建设集团股份有限公司 特此公告。 关于独立董事任期届满的公告 宏润建设集团股份有限公司董事会 因金小明先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符 合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任 独立董事前，金小明先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 金小明先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使 ...