国轩高科:第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-045 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长李缜先生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕，根据《公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年激励计划的行权价格由 39.20 元/股调整为 39.10 元/股。 公司董事 Steven Cai 先生、张宏立 ...