广东鸿图:关于变更董事会秘书的公告

公司董事会谨向黄一东先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任曾文雯女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-62 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书黄一东先生的书面辞职报告，黄一东先生因工作分工调整原因， 申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任其他职务。 曾文雯，女，33 岁，硕士研究生学历。曾任广东省 ...