Group 1 - The company's stock price performance is influenced by multiple factors including macroeconomic conditions, industry cycles, and market style changes [2] - The company emphasizes the importance of investor interests and is committed to enhancing management levels and focusing on core business to strengthen its competitiveness and intrinsic value [2] - The management is actively researching market value management policies and aims to utilize legal and compliant methods to protect the interests of the company and its shareholders [2]

Group 1 - The company held its ninth board meeting on February 9, 2026, with all 11 directors present, confirming the meeting's legality and validity [1][2] - The board approved the investment budget for 2026, focusing on fixed asset investments, including domestic and international capacity layout, technology barriers, and core customer binding [2] - The voting results for the investment budget were unanimous, with 11 votes in favor and no votes against or abstentions [2] Group 2 - The investment projects will utilize a combination of self-owned funds and raised funds, targeting areas such as capacity investment, technological transformation, R&D, safety and environmental protection, and infrastructure [2]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-12 董事会 二〇二六年二月十一日 会议审议通过了《关于公司 2026 年度投资预算的议案》。 广东鸿图科技股份有限公司 公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募 集资金相结合的方式，实施 2026 年固定资产投资项目（主要围绕国内外产能布局如募 投项目和泰国生产基地项目，以及构建技术壁垒、绑定核心客户、开拓第二赛道等投 资方向及策略实施的投资项目），包括产能投资、技术改造、研发投资、安全环保、 基础建设、办公设备等对内投资项目。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 二次会议通知于2026年2月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026 年2月9日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参 与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫 ...

Group 1 - The core point of the article is that Guangdong Hongtu announced the election of Mr. Zhang Hongqing as the employee representative director during a recent employee representative meeting [2] Group 2 - The announcement was made on January 28, indicating the company's ongoing governance and employee involvement [2] - The election reflects the company's commitment to employee representation in its decision-making processes [2]

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu (002101) announced the completion of the board of directors' re-election during the first extraordinary shareholders' meeting on January 27, 2026 [1] Group 1: Board Changes - The former board secretary, Mr. Liao Jian, has resigned due to job relocation but will continue to serve as a director until the end of the eighth board's term [1] - The newly elected ninth board of directors has been established, but the position of board secretary is currently vacant [1] - During the vacancy of the board secretary, Chairman Mr. Liu Weidong will temporarily assume the responsibilities of the board secretary [1] Group 2: Compliance and Future Actions - The company will expedite the selection process for a new board secretary in accordance with relevant regulatory requirements [1]

Core Viewpoint - Guangdong Hongtu Technology Co., Ltd. announced a share repurchase and cancellation of 1,553,228 restricted shares, leading to a reduction in registered capital by 1,553,228 yuan [1][2]. Group 1: Share Repurchase and Cancellation - The repurchase and cancellation of shares were approved by the company's board and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [2]. - The shares being repurchased represent approximately 0.23% of the company's total share capital prior to cancellation [2]. Group 2: Capital Change and Articles of Association Modification - Following the repurchase, the registered capital will decrease from 664,376,239 yuan to 662,823,011 yuan [3]. - The company will amend its Articles of Association to reflect the changes in registered capital, pending approval from the industrial and commercial registration authority [3]. Group 3: Creditor Rights Notification - The company notified creditors that they have 45 days from the announcement date to request debt repayment or guarantees [4]. - If creditors do not exercise their rights within the specified period, the company will proceed with the capital reduction as per legal procedures [4]. - The repurchase and capital reduction are adjustments made in accordance with the restricted stock incentive plan to maintain its integrity and protect the rights of the company and its shareholders [4].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-08 广东鸿图科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次会议 及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公 司对2022年限制性股票激励计划相关已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,553,228股进行回购注销，完成相关回购注销手续后公司注册资本将由664,376,239元 变更为662,823,011元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体详见公司2025 年12月30日及2026年1月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的 ...

广东鸿图薪酬委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规和公司章程规定的其他事项。第三条 本细则所称董事是指在本 公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 ...

广东鸿图董事会战略委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会办公室（董秘办）为战略委员会日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二条 战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委 员会对董事会负责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由五名董事组成。 ...

广东鸿图审计委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的组成 第五条 审计委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应占多数，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： 1 （二）监督公司内部控制制度的制定及实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使下列职权： （一）提议聘请或更换外部审计 ...