证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-12 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十五日 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十二次会议通知于2025年2月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书 的公告》。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-08 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年1月21日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合表决方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投 资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-09 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第二 十一次会议通知于2025年1月16日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于 2025年1月21日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席（参 与表决）监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并 作出如下决议： 1 经核查，监事会认为公司本次延长募集资金投资项目实施期限、变更部分募集资金 投资项目实施地点及实施主体，是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产 经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响，符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司延长募集资金投资项目建设 期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体 之核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对广东鸿图延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集 资金投资项目实施地点及实施主体进行了核查，具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称"本次发行"），发行价 格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,9 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-07 广东鸿图科技股份有限公司 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 二〇二五年一月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十次会议及 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意公司 对2022年限制性股票激励计划相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共 计 273,000 股 进 行 回 购 注 销 ， 完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后 公 司 注 册 资 本 将 由 664,649,239元变更为664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体 详见公司2025年1月4日及1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 ...

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 1 月 21 日召开的二〇二五年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2025 年 1 月 4 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-06 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 21 日下午 15:00 的任意时间。 7、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 344 人，代表有表决权的 股份数 350,793,961 股，占公司股本总数的 52.7788%。其中，现场出席股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行股票于 2023 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。方正证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"方正承销保荐"）作为广东鸿图向特定对象发行股票项目 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，保荐代表人 于 2024 年 12 月 27 日对广东鸿图部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人 员进行了培训，具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （二）培训地点及培训方式：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东 鸿图一楼会议室，以现场会议与视频会议相结合的方式进行 （三）授课人员：方正承销保荐保荐代表人樊旭 （四）参加培训人员：广东鸿图部分董事、监事、高级管理人员及中层管理 人员 1 三、培训效果 实施本次现场培训前，方正承销保荐编制了培训讲义，并提前要求广东鸿图 参与培训的相关人员了解培训内容 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会 议于2024年12月31日以"现场+网络会议+通讯表决"相结合方式召开（现场会议地点为 公司101会议室），会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合 《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持， 采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》； 同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值 合计 1894 万元、净值 218 万元的固定资产以出售方式进行处置，董事会授权公司管理 层审批决定本次清算注销相关的资产处置及人员安置等的具体事宜。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广东鸿图科技股 份有限公司（以下简称公司或广东鸿图）的委托，作为其 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《问题通知》）等法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件和《广东鸿图科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广东鸿图科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就本激励 计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...