广东鸿图科技股份有限公司 独立董事制度 （2024年6月拟修订稿） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。本条所称会计专业人士应至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议通知于2024年5月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参 加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-28 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集资金专 户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日 为提升募集资金的管理效率，有效保障募集资金的存储收益，同意公司在交通银行 肇庆分行新增开立 1 个募集资金专户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设 的募集资金专 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司代理总裁宋选鹏先生、副总裁兼财务总监刘刚年先 生、独立董事李军先生、董事会秘书曾文雯女士、保荐代表人樊旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星 期一）15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广东鸿 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：广东鸿图（002101） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊旭 | 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 | 联系电话：0755-36876480 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东鸿图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 1、资产负债表项目（单位：万元） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------| ...

四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------| | 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 境内会计师事务所报酬（万元） | 151 | | 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 | | 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 江超杰、唐小琴 | | 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 江超杰 2 年、唐小琴 1 年 | 59 □适用 不适用 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 1、与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 否 适用 □不适用 存款业务：无 贷款业务：无 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 1、托管、承包、 ...

广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE REPORT FIND I . 200 | 01 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 02 经营者寄语 | 02 | | 高水平创新引领高质量发展 | 02 | | 规范化治理保障高效运转 | 02 | | 团结职工队伍凝聚奋进力量 | 02 | | 担当作为持续为社会创造价值 | 02 | | 03 走进广东鸿图 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 综合实力 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 04 大事记 | 06 | | 05 专题聚焦:党建聚力,研发突破,使命担当 | 08 | | 党建聚力,推动公司行稳致远 | 09 | | 研发突破，引领企业创新前行 | 11 | | 使命担当,推进科技自立自强 | 13 | | 06 治理篇:奋楫笃行铸鸿图 | 14 | | --- | --- | | 公司治理 | 15 | | ESG管治 | 17 | | 公司合规经营 | 18 | | 07 环境篇：青山绿水绘鸿图 | 19 | | ...

广东鸿图科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500146号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 131 | 我们审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 众环审字(2024)0500146 号 广东鸿图科技 ...

广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 二〇二三年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立 行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作的规范，公司效益进一步得到提 高。现将二〇二三年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议： 1、2023 年 3 月 27 日，召开了公司第八届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，召开了公司第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》。 3、2023 年 4 月 21 日，召开了公司第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年 度监事会工作报告》《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《关于公司<2022 年 度内部控制评价报告>的议案》《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 8 月 25 日，召开了公司第八届监事会第十次会议，审议通过了 《公司 2023 ...

广东鸿图科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500147号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500147 号 目 录 审计报告 1 起始页码 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东鸿图 ...