广东鸿图薪酬委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规和公司章程规定的其他事项。第三条 本细则所称董事是指在本 公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 ...

广东鸿图董事会战略委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会办公室（董秘办）为战略委员会日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二条 战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委 员会对董事会负责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由五名董事组成。 ...

广东鸿图审计委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称 "公司"）《章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的组成 第五条 审计委员会委员由五名董事组成，其中独立董事应占多数，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： 1 （二）监督公司内部控制制度的制定及实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会行使下列职权： （一）提议聘请或更换外部审计 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）《章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 广东鸿图董事会提名委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建 议； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （五）法律法规、公司章程和董事会授权的其它事宜。 第四条 公司董事会办公室（董秘 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-09 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，于近日召开了职工代表大会，选举张宏庆先生为公司职工 代表董事，其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 张宏庆先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二六年一月二十九日 1 附件：张宏庆先生简历 张宏庆，男，51 岁，本科学历，会计专业硕士，高级会计师职称。曾先后担任广 东有色地质勘查局主任科员，广东省国资委监事会专职监事，广东省审计厅审计专员 办中级审计员，广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）审计监督部（审 计监督中心）副总经理、总经理，广东粤科风险投资管理有限公司党支部副书记、总 经理； ...

董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话/传真：0758-8512658 电子邮箱：htir@ght-china.com 联系地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-11 广东鸿图科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年1月27日 召开2026年第一次临时股东会完成董事会换届工作。公司原董事会秘书廖坚先生因工 作调动，其任职至第八届董事会任期届满后离任，不再担任董事会秘书职务，仍继续 担任公司董事职务。公司新一届（第九届）董事会已经选举产生，由于董事会秘书人 选暂未确定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期 间暂由董事长刘卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关监管规定尽快完成新 任董事会秘书的选聘工作。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十九日 1 邮政编码：526108 特此公告。 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-10 广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事（候选人）发 出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公 司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫东先生主持，采用投票表决的方 式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》； 同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况， 对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会现行工作细 则进行修订。 修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的 《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 28, a total of 14 companies announced 15 stock repurchase updates, indicating a trend of companies engaging in buyback programs to enhance shareholder value [1]. Group 1: First Disclosure of Buyback Plans - Two companies, Greenmei and Davi Co., disclosed their stock repurchase plans for the first time, with proposed buyback amounts not exceeding 3.03 million and 0.23 million respectively [1]. Group 2: Approval of Buyback Plans by Shareholders - Three companies, New Open Source, Guangdong Hongtu, and Guangji Pharmaceutical, had their buyback plans approved by shareholders, with the highest proposed repurchase amounts being 50 million, 18.10 million, and 0.42 million respectively [1]. Group 3: Progress of Buyback Implementation - The companies with the highest buyback amounts in progress include Heng Rui Pharmaceutical, Jingji Agricultural, and Xingfa Group, with repurchase amounts of 605 million, 94.46 million, and 65.54 million respectively [1]. Group 4: Completed Buybacks - The companies that have completed their buybacks with the highest amounts are Huitai Medical, Xiye Co., and Aopu Technology, with completed repurchase amounts of 250 million, 7.01 million, and 0.85 million respectively [1].

广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派徐春龙律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2026 年 1 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）及广东鸿图《公司章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 （一）广东鸿图董事会已于 2026 年 1 月 10 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（下称"《股东 会通知》"），在法定期 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-07 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026 年 1 月 27 日 10:00 网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》。 具体详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果： 2、现场会议召开地点为：广 ...