广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 3 月 20 日召开的二〇二五年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下 同）共计 441 名，代表有表决权的股份数为 351,585,403 股，占广东鸿图股份总 数的 52.8979%，其中： 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-19 广东鸿图科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签署监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股票 部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体变更的实际需要，于近 日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同相关子公司与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 二、本次新增设立募集资金专项账户情况 经公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通 过，公司募投项目之一"广东鸿图企业技术中心升级建设项目"的实施主体由"广 东鸿图科技股份有限公司"变更为"广东鸿图汽车零部件有限公司（以下简称"广 州鸿图"）"，详见公司 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集 资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-18 广东鸿图科技股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计， 未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投 资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 8,053,221,806.59 | 7,614,501,985.57 | 5.76% | | 营业利润 | 444,566,291.04 | 474,719,316.49 | -6.35% | | 利润总额 | 449,360,752.89 | 469,361,342.21 | -4.26% | | 归属上市公司股东的净利润 | 415,810,564.34 | 422,774,583.71 | -1.65% | | 归属于上市公司股东的扣 ...

一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 20 日下午 15:00 的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

公司 2025 年预计为下属子公司申请授信额度或贷款提供担保的额度见下表： | 序 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至 2024 | | 2025 年拟申请 | 本次新增（2025 | 授信 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 年 月 9 | 30 | 授信额度 | 年）担保额度 | 期限 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 负债率 | 日担保余额 | | （万元） | （万元） | | 期净资产比例 | | | 1 | 广东鸿图 | 广州鸿图 | 100% | 80.06% | | 0 | 50,000 | 50,000 | 年 1-5 | 6.32% | 是 | | 2 | 广东鸿图 | 天津鸿图 | 100% | 43.85% | | 0 | 25,000 | 25,000 | 1-5 年 | 3.16% | 是 | | | | 小计（为全资子公司提供担保） | | ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四），上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-15 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第五 十三次会议通知于2025年2月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于 2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用 投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》； 具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度为子公 司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月五日 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 ...

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司于 2023 年 8 月向特定对象发行的股票，拟 解除限售股份的数量为 39,253,333 股，占公司目前总股本的 5.9059%。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-14 广东鸿图科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 2025 年 1 月，经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟回购注销相 关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，完 成 相 关 回 购 注 销 手 续 后，将导致公司股本数量减少 273,000 股。截至本公告披露日，本次回购 注销事项正在办理有关减资程序。 1 截至 2025 年 2 月 10 日，公司总股本为 664,649,239 股，其中有限售条件的 股份数量为 41,705,373 股，占公司总股本的 6.27%；无限售条件的股份数量为 622,943,866 股，占公司总股本的 ...

2025 年 1 月，公司拟回购注销相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票，将导致公司股本数量减少 273,000 股，截至本核查意见出具日，该减 资事项尚未完成工商变更登记手续。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对广东鸿图向特定对象发行股票部分限 售股份将解除限售上市流通情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 广东鸿图于 2023 年 6 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1343 号）， ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-13 广东鸿图科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司 一、公司董事会秘书辞任情况 董事会 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到董事会秘书曾文雯女士的书面辞职报告，曾文雯女士因工作变动，申请辞去 其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司董事会谨向曾文雯女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的 贡献表示感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会 第五十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，经公司有关董事提名以及董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 廖坚先生的简历及联系方式 ...