公司董事会谨向陈文波先生在担任公司副总裁期间对公司发展所作出的贡 献表示感谢。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事会于近日 收到副总裁陈文波先生的书面辞职报告，陈文波先生因个人身体原因，申请辞去 公司副总裁职务，辞职后将继续担任公司其它职务。 截至本公告披露日，陈文波先生持有 100,000 股公司股份，均为公司已授予 但尚未解除限售的限制性股票，其所持有公司限制性股票的变动将遵循公司 《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定进行管理。根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，陈文波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，陈文波 先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-37 广东鸿图科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三十一日 ...

广东鸿图科技股份有限公司 本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 与半年度报告中最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 2024 年上半年公司实现营业总收入 364,341.83 万元，同比增长 11.48%；实现归属于 经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资 产负债表和利润表。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：上表数据为公司未经审计合并报表数据。 公司上半年持续加大市场开拓力度，营业收入实现同比稳定增长。归母净利润、扣 非归母净利润同比增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是受广州鸿图、天津华北一期 等新扩产项目产能爬坡期成本费用阶段性增大的影响；若剔除新扩产项目的影响，营业 收入同比增长 7.74%，归母净利润同比增长 14.67%，扣非归母净利润同比增长 17.51%。 报告期内公司财务状况稳定，持续经营能力良好。截至 2024 年 6 月 30 日，公司归 属于上市公司股东的所有者权益 75 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-35 同意对董事会战略委员会及审计委员会的部分成员进行调整，调整后的成员具体 如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郑四发 | 李培杰 | 但昭学 | 宋选鹏 | | 审计委员会 | 陈海强 | 李军 | 李培杰 | 梁宇清 | 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十五次会议预通知于2024年7月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年7月22日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-34 广东鸿图科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的664,649,239股为基数，向全体股东每10股派3.20元人民币现金（含税；扣 税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每10股派2.88元；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行 差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.64元；持股1个月以上至1年（含1 年）的，每10股补缴税款0.32元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-33 一、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》； 同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过 7 亿 元人民币的限额内，继续与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，业务开展有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限 于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保 物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》； 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十四次会议通知于2024年6月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年6月25日在公司一楼多媒 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

广东凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"或 "公司"）的委托，指派刘云鹏律师、黎晓莹律师（下称"本所律师"）出席广东鸿 图于 2024 年 6 月 25 日召开的二〇二三年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体上刊登了《广东鸿 图科技股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（下称"《股东大 会通知》"），在法定期限内公告了本 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-31 广东鸿图科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图股份科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在交通银 行股份有限公司肇庆分行（以下简称"交通银行"）新增开立 1 个募集资金专 户，将部分募集资金转存至上述新开立的募集资金专户。具体详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 截至目前，上述新开设的募集资金专户已完成开户手续，公司根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办 法》等相关规定，和交通银行、保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"方正承销保荐"）于近日就新开立的募集资金专户签订了新的《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。现就相关情况公 告如下： 1、甲方已在乙方分支机构开 ...

第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十三次会议通知于2024年5月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发 出。会议于2024年6月4日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际 参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法 有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》； 同意根据《上市公司独立董事管理办法》等有关监管规定，对公司《独立董事制度》 中的相关内容进行修改。《独立董事制度》拟修订稿详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于 巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-29 广东鸿图科技股份有限公司 二、审议通过了《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》； 详见公司 2024 年 6 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年度股东大会 的通知》。 表决结果：同意 ...