广东鸿图科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 广东鸿图科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年年度存放与使用情况 的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东鸿图科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）批复同意，公司于2023年8月 向特定对象发行普通股（A股）133,333,333股，每股发行价格为人民币16.50元，共计 募 集 资 金 人民 币 2,199,999,994.50 元， 扣 除发 行 费 用 （不 含 增值 税 ） 人 民币 15,401,717.60元后，募集资金净额共计人民币2,184,598,276.90元，上述资金于2023年8 月15 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-21 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024 年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议 案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 相关数据详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》相 关内容。 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿 图科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）依据中国社会科学院《中国企业社会 责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更 好履行社会责任的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》，编制了 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网进行披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-24 广东鸿图科技股份有限公司 关于披露2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东鸿图科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李培杰、李军、 郑四发、陈海强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李培杰、李军、郑四发、陈海强的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东鸿图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《广东鸿图科技股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐人"）作 为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"广东鸿图"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对广东鸿图 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币 16.50 元，共计募集资金人民币 2, ...

广东鸿图科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （第八届董事会独立董事 李培杰） 作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广东鸿图）的独立董 事，在 2023 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》以及广东鸿图《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司 制度的规定，积极出席了公司 2023 年度的相关会议，注重维护公司及中小股东 的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就这一年来履行职责 和参加会议的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1962 年出生，博士研究生学历，曾任哈尔滨工业大学副教授，清华大 学机械工程系副教授、教授，主要从事轻金属材料加工成型装备及其过程控制、 高速撞击条件下材料组织与结构演变规律等领域的研究；现任清华大学机械工程 系长聘教授，兼任广东鸿图独立董事。报告期内，本人具备《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定中对上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 ...

关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500159号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于广东鸿图科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500159 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师 ...

广东鸿图科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸 有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（南通）模具有限公司、广东鸿图 （香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部 件有限公司、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、宁波四维尔工业 有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波 四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、东莞市四 维尔丸井汽配有限公司、四维尔丸井（ ...

关于广东鸿图科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 众环专字(2024)0500160号 目 录 起始页码 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上， 对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-20 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司管理团队2023年工作报告及2024年工作计划》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告》 相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十次会议通知于2024年4月9日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议 于2024年4月19日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长但昭学先生 ...