广东鸿图:关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2023-74 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十三次会议及第八届董事会第三十二次会议审议通过的部分议案及涉及的 相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二三年第四 次临时股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五），上午 10:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...