韵达股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-057 韵达控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以 通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董 事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及 《韵 ...