全聚德:董事会决议公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-09 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日公司指定信息 披露网站巨潮资 ...