第一章 总 则 第一条 为进一步加强和提升中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 "集团公司"）依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体 系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障公司高质量 发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》《市管企业合规管理工作实 施方案》《市管企业合规管理指引（试行）》等有关法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及其所属分公司、全资子公司、控股子公司、 具有实际控制力的参股子公司（以下统称为"公司"）在合规管理重点领域、 重点环节、重点人员、合规管理运行及保障制度建设等方面的管理。 中国全聚德（集团）股份有限公司 合规管理制度 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理行为符合有关法律法 规、监管规定、行业准则、商业惯例、公序良俗和公司章程、规章制度、公开 承诺以及国际公约、规则、惯例等要求。 （一） 坚持党的领导。充分发挥公司党组织领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 第 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查，审计委员会应当行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的职权，推进公司法治建设，指导公司法律合规管理工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限为： 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-25 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立长效多样的 股东回报机制，使股东更好地了解公司"餐饮产品食品化"战略，体验公司产品 和服务，公司将举办全聚德股东回馈活动，具体方案如下： 一、活动时间 三、活动内容 活动期间内符合条件的股东可领取一张权益卡（五折券）,在股东回馈活动 专享页面购买自营产品，每张券限用一次，活动详情见股东专享页面。 自然人股东可于 2025 年 5 月 21 日起，通过微信扫描下方二维码，登录回馈 活动专享页面，了解活动详情，查看活动商品，股东通过身份证领取权益卡（新 用户需先注册再领取）。领卡后，返回活动界面购买活动商品。 非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券事务部(联系电话： 010-83156608)，提交相关信息认证股东身份后，即可参与本次活动。 1 （股东回馈活动专享页面） 四、注意事项 北京时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-23 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由8名董事组成，其中 职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。 公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民 主表决，一致同意选举刘永龙先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代 表董事，与公司2024年度股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第 十届董事会，任期至第十届董事会届满。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十日 附件： 简 历 刘永龙，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。在职研究生学历， 中共党员。曾任首钢第三炼钢厂技术员、办公室调研员、负责人、副主任、主任； 北京首都旅游集团有限责任公司宣教办公室（党委 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年度股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024年度股东会的 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表 意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参 与度，本次股东会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2025 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事 发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会 届满为止。董事长为公司法定代表人。 2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》。 表决结果：8 票赞 ...

转自：北京日报客户端 提到北京，很多人脑海里浮现的，除了故宫、长城等知名景点，大概就是那道香气四溢的烤鸭了。而全 聚德烤鸭凭借其独特的风味口感、考究的非遗工艺和深厚的文化底蕴，走过160多年的岁月而历久弥 新，成为京味儿的代表性名片之一。 不是所有的鸭子都能叫"北京鸭" 全聚德烤鸭之所以风味独特，高品质食材是关键。鸭子的品种繁多，像樱桃谷鸭、骡鸭、绿头鸭、赤麻 鸭、白眉鸭等。而全聚德挂炉烤鸭选用的全部都是北京鸭。 北京鸭是北京的特有品种，又名油鸭、白鸭、填鸭，源于明盛于清，至今已有600多年的历史。其体形 硕大丰满、挺拔美观，肉质细嫩，在明代，北京鸭已经成了皇宫的贡品。现在，"北京鸭"作为优质的食 用鸭品种，被列为国家农产品地理标志，入选了国家品牌目录。 作为最关键的原料，北京填鸭的品质和风味也同样在现代育种和饲养技术的赋能下不断改良。161年 前，全聚德创始人杨全仁就努力寻觅北京最优质的填鸭制作鸭坯，让全聚德烤鸭拥有了独特风味。如 今，全聚德采用的"南口1号北京鸭配套系"，更是为烤鸭而生，肉质、外观、脂肪含量比例等指标紧密 契合北京烤鸭对鸭坯的要求。 作为与全聚德紧密合作多年的"老朋友"，金星鸭业为全聚德生 ...

面对消费结构与消费行为的深刻变化，全聚德积极探索老字号品牌的年轻化转型路径，持续推进"老字 号+新科技"的战略协同，大力实施"餐饮+食品"双轮驱动。 2024年第四季度以来，公司与美团开展深度合作，围绕产品结构、门店模型及数字化运营等方面展开一 系列创新实践，开展"品牌卫星店"新店型探索，通过共享人工、共享租金、共享后厨、共享食材、共享 品质，成功打造全聚德（望京店）、四川饭店（东直门店）及四川饭店（百子湾店）三家品牌卫星门 店。 近日，公司正式宣布海南首家直营门店落户海口王府井（600859）海垦广场，标志着全聚德的全国布局 再下一城。据悉，新门店将于2025年5月开业，营业面积逾756平方米，设有多个用餐区域，满足商务接 待、家庭聚会及朋友聚餐等多元场景。 餐饮产品食品化是公司双轮驱动的重要战略方向。报告期内，公司再度携众多新品参展112届成都春季 糖酒会。 本报讯 （记者向炎涛）4月29日晚间，中国全聚德（002186）（集团）股份有限公司（以下简称"全聚 德"）发布2025年第一季度财务报告，报告期内，公司实现营业收入3.32亿元，实现归属于上市公司股 东的净利润421.44万元。 本次展会，公司重点 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-20 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开董事会第九届二十次（临时）会议，审议通过《关于修订<中国全聚德（集 团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会近期发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》（证监会 公告〔2025〕6 号）等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公 司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性地梳理与修订，修订内容包括完善 股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，调整董事会审 计委员会职权等。公司董事会增加一名职工董事，董事会组成 ...