证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十九 次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日下午 2:00 召开公司 2024 年度股东会（以下简称"股东会"），审议董 事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-18 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届二十 次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2025 年 4 月 29 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-19）刊 登于 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网， 网址 http://www.cninfo.com.cn。 2.审议通 ...

消费新趋势点燃老字号餐饮 当下，消费结构与消费行为正经历深刻变化，面对这一形势，全聚德积极拥抱消费新趋势，从"人货场"多维角度升级 改造。公司持续推进主力门店焕新工作，凭借独特主题餐厅满足不同消费者的兴趣，像国潮主题、婚恋餐厅主题等， 将传统门店转化为体验经济载体，带动门店效能释放。同时，紧跟市场，与"京东秒送"外卖平台对接，在京直营门店 将入驻京东外卖平台，拓展线上外卖新渠道。 全聚德和平门"中华一绝"餐厅围绕传统节日及四季场景变换，精心设计主题餐台，制定厨师长推荐菜单，新增20余款 创新菜品、6款定制套餐，提升了宾客超值体验和单间预订复购率。全聚德前门店"中轴食礼"体验店以运营调整和产品 创新为增量突破口，下午茶区域推出中西融合的"烤鸭披萨"。全聚德王府井店"全聚德·宫囍龙凤呈祥"主题餐厅创新宴 会开场礼，将传统游乐设施引入宴会现场，并增加特效，不断提升顾客用餐体验。 此外，公司仿膳茶社在北海公园内开门迎客，推出宫廷风味糕点系列、龙凤喜饼糕点系列、便民主食系列、馈赠佳品 礼盒系列等产品，不仅为消费者还原了多款宫廷糕点，还提供各式传统中式饮品、中式茶饮，同时其古色古香的装修 风格还提供了穿越回古代宫廷的梦幻 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 党的委员会 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经北京市经济体制改革委员会"京体改委［1993］第 200 号"文批准设 立 ...

第一章 总则 中国全聚德（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使《公 司章程》规定的以下职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范中国全聚德（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"或"控股子公司"）。公司为自身债务担保不适用本制度。公司不得为没有 产权关系的企业提供担保，原则上也不得为参股公司提供担保。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）系指公司为他人提供的 担保，包括公司对子公司提供的担保；公司及子公司的对外担保总额，是指包括公 司对子公司在内的公司对外担保总额与公司子公司对 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网 络投票服务,公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第二章 股东会网络投票的通知和准备 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则 （2025 年修订）》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关法律、法规、规范性文件 以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》,结合公司实际情况,特制定本制 度。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾 问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； 1 （一）召集股东会，并 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，必须遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和 ...