关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A006899 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股 份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全聚德股份 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 2024 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A010605 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了全聚德股 ...

最新数据显示，截至2024年底，全聚德以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，旗下"全聚德"、"仿膳"、"丰泽园"、"四川饭店"品牌在国内外开设直 营、加盟连锁餐饮门店共计101家。 【环球网消费综合报道】4月13日下午，在海南举办的第五届中国国际消费品博览会现场，全聚德集团正式宣布海南首家直营门店落户海口王府井海垦广 场，标志着这一拥有161年历史的老字号品牌在新时代消费浪潮中开启又一新篇章。 此举不仅是全聚德深化"餐饮+食品"双轮驱动战略的重要一步，也是其响应国家提振消费行动、融入海南自贸港建设的战略实践。 打造海南 " 京味美食新地标 " 据了解，全聚德王府井海垦广场店将于2025年5月盛大开业。新门店位于王府井海垦广场三楼街区，营业面积逾756平方米，设有多个用餐区域，全面满足消 费者多样化的就餐需求。店内配备专属8个高端商务包间，营造私密舒适的用餐环境，适宜商务接待、家庭聚会及朋友聚餐等多元场景。 激发海南自贸港消费新活力 数据显示，2024 年海南接待国内外游客9720.78万人次,同比增长8%，其中免税购物、餐饮美食是游客核心消费场景。 据悉，王府井海垦广场是王府井免税在海口的重点有税商场，此 ...

休闲零食业务是全聚德"餐饮产品食品化"战略的重要组成部分。在春糖会上，"零研所"品牌的休闲零食 吸引了众多经销商的关注。周延龙表示，餐饮品牌势必要走食品化道路，以此完善品牌布局，突破企业 单一模式的瓶颈。在此契机下，全聚德一方面，通过高性价比新品满足Z世代"国潮+健康"的双重需 求；另一方面，依托主题化门店和文创产品强化体验，将"老字号"符号转化为年轻化消费场景。 周延龙表示："在餐饮食品领域，'人、货、场'的商业逻辑至关重要。我们要关注顾客、产品和场所的 体验感与沉浸感，将餐饮理念转化为食品优势，满足现代消费需求。" 目前全聚德正持续推进门店焕新工作，对和平门店、王府井店等进行场景再造，凭借独特主题满足不同 消费者的兴趣，像国潮主题、婚恋餐厅主题等，将传统门店转化为体验经济载体。公司仿膳茶社还原了 源自清末民初的宫廷糕点，还提供各式传统中式饮品、中式茶饮，已成为许多顾客的打卡目的地，持续 为顾客提供更好的消费体验。 （文章来源：证券日报） 本报讯 （记者向炎涛）在3月25日-27日举办的第112届全国糖酒商品交易会（以下简称"春糖会"）上， 百年老字号全聚德带来的鸭三宝、鸭趣三享、特色烤鸭粽等新品吸引了众多 ...

"西藏饭店那人挤得，排了二十多分钟队才进去！"中国全聚德集团党委书记、董事、总经理周延龙向记者描述他 的春糖首日见闻时仍难掩惊讶。作为老字号掌舵人，他此次成都之行的首站并非考察传统餐饮供应链，而是直奔 休闲食品企业扎堆的西藏饭店展区。在这个糖酒会最火爆的场馆里，他亲眼见证了休闲食品赛道的炽热温度。 3月25日在西博城全聚德展台接受《华夏时报》记者专访时，周延龙面前的鸭货零食展示架被前来问询的经销商围 得水泄不通。谈到全聚德"餐饮产品食品化"的最新进展，他特别指出，休食业务既要成为全聚德新的营收增长 极，更要成为品牌年轻化的战略接口。"当前休食品类尚处培育期，全聚德已将其列为食品板块重点发展方向，目 前休闲零食单品销售额较低，当务之急是打响品牌知名度，全聚德计划借助区域代理等模式拓展市场，在高频消 费场景与新生代建立深度联结，让老字号焕发新活力。" 解读休食新趋势 "每年参展都能清晰捕捉到两大变化：产品迭代加速与厂商结构洗牌。一方面，在大经济形势下，一些厂家因竞争 激烈而昙花一现，没能持续参加展会，另一方面，今年春糖一个很显著的直观感受是，涌现出很多健康医药领域 的跨界合作。"周延龙特别向记者表达了他多年来参加 ...

二、独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时 间不得超过六年。公司现任独立董事浦军先生、李建伟先生任期届满且连任时间 达到六年。根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成。公司现有独立董事 3 名，浦军先生、李建伟先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规 定，浦军先生、李建伟先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员 职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监 事会将于 2025 年 1 月 26 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事 会、监事会的换届选举将适当 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第二次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-801 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 3 日以书面形式或电子邮件形 式通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 6 日下午 4:00 在公司 517 会议室以现场 方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-30 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士（主任委员）、郭芳 女士、周延龙先生、石磊女士。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日 审议 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-29 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参 与度，本次股东会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 中国全聚德（集团）股份有限公司 1.出席会议股东的总体情况 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 ...

社会服务 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 23 日 全聚德 (002186) ——节假日催化餐饮需求，Q3 盈利表现平稳 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 23 日 | | 收盘价（元） | 9.81 | | 一年内最高/最低（元） | 14.70/7.83 | | 市净率 | 3.4 | | 息率（分红/股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,007 | | 上证指数/深证成指 | 3,302.80/10,576.41 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 2.85 | | 资产负债率 % | 41.59 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 307/307 | | ...