中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十七 次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2024 年 10 月 18 日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》（2024-27）刊 登于 2024 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com. ...

10月21日晚，全聚德(002186)发布2024年三季度报告。 报告显示，2024年1月—9月，公司经营情况稳健，实现营业收入10.84亿元，实现归属于上市公司股东 净利润7045.16万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6482.13万元。 据了解，第三季度，公司持续推进"守正创新"战略落地，深化焕新升级成果，保持餐饮、食品板块均衡 发展，并开展"百日攻坚"行动，多维举措推动餐饮消费体验提升，不断满足市场的多元化场景消费新需 求。 "守正创新"持续深化 仿膳茶社助力提升餐饮"新格局"作为中华老字号，全聚德近年来坚持"守正创新"， 以"餐饮运营商业化"为餐饮板块发展思路。 8月全聚德京粮大厦店、全聚德拉萨首店开业，同时通过三大主力门店——和平门店、前门店、王府井 店的焕新升级，实现餐饮场景再造，增强消费体验。 报告期内，"三大店"持续深化焕新升级的成果：全聚德和平门"中华一绝"餐厅围绕七夕、中秋及四季场 景变换，精心设计主题餐台，制定厨师长推荐菜单，新增20余款创新菜品、6款定制套餐，提升了宾客 超值体验和单间预订复购率。 全聚德前门店"中轴食礼"体验店结合中秋节日特点与中轴线文化，打造" ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 397.27 million, a decrease of 5.88% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 41.12 million, down 6.19% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the period was 1,084,374,327.94 yuan, a slight decrease from the previous year's 1,090,018,021.42 yuan[14] - Operating profit for the period was 74,024,919.71 yuan, compared to 73,477,072.01 yuan in the previous year[15] - Net profit attributable to the parent company was 70,451,607.46 yuan, down from 71,746,407.21 yuan in the previous year[16] - Basic earnings per share were 0.2295 yuan, compared to 0.2338 yuan in the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 1.55 billion, an increase of 2.23% from the end of the previous year[2] - The company's monetary funds increased to 144,997,345.91 yuan from 101,611,134.91 yuan at the beginning of the period[11] - Trade receivables decreased to 56,901,814.52 yuan from 59,923,372.20 yuan at the beginning of the period[11] - Inventory increased to 90,216,193.76 yuan from 82,481,689.72 yuan at the beginning of the period[11] - Long-term equity investments increased to 386,733,950.42 yuan from 378,559,717.08 yuan at the beginning of the period[12] - Fixed assets decreased to 306,087,125.98 yuan from 312,017,824.66 yuan at the beginning of the period[12] - Accounts payable increased to 173,390,319.54 yuan from 164,716,223.98 yuan at the beginning of the period[12] - Contract liabilities decreased to 70,006,907.68 yuan from 71,936,214.74 yuan at the beginning of the period[12] - The company's total assets increased to 1,551,553,525.10 yuan from 1,517,703,752.72 yuan at the beginning of the period[12] - Total liabilities decreased to 645,310,447.11 yuan from 693,375,391.55 yuan in the previous year[13] - Total equity decreased to 906,243,077.99 yuan from 824,328,361.17 yuan in the previous year[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was RMB 130.28 million, a decrease of 14.01% year-over-year[2] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 28.09 million, a 54.27% improvement compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities was 130,275,062.58 yuan, down from 151,505,865.12 yuan in the previous year[17] - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 28.09 million, compared to RMB 61.43 million in the previous period[18] - Financing activities resulted in a net cash outflow of RMB 58.77 million, compared to RMB 78.18 million in the previous period[18] - The company received RMB 9.77 million from investment income, a decrease from RMB 13.41 million in the previous period[18] - Cash received from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was RMB 83,650.46, down from RMB 239,396.99 in the previous period[18] - Cash received from other investment-related activities was RMB 160.74 million, a significant increase from RMB 513,761.46 in the previous period[18] - Cash used for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was RMB 38.48 million, up from RMB 15.60 million in the previous period[18] - Cash used for other investment-related activities was RMB 160 million, compared to RMB 60 million in the previous period[18] - The company absorbed RMB 1 million in investment, with no comparable figure in the previous period[18] - The company's cash and cash equivalents increased by RMB 43.41 million, compared to RMB 11.90 million in the previous period[18] Expenses and Costs - R&D expenses increased by 63.61% to RMB 3.23 million, primarily due to increased R&D expenditures[6] - Financial expenses surged by 256.12% to RMB 7.21 million, mainly due to a decrease in interest income[6] - Research and development expenses increased to 3,227,685.27 yuan from 1,972,838.34 yuan in the previous year[14] - Sales expenses increased to 44,529,113.21 yuan from 38,419,184.52 yuan in the previous year[14] - Management expenses decreased to 111,626,775.05 yuan from 132,749,752.45 yuan in the previous year[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 35,068[9] - Beijing Capital Tourism Group Co., Ltd. holds 43.88% of the shares, totaling 134,691,476 shares[9] Other Financial Items - Prepayments decreased by 55.39% to RMB 1.31 million, mainly due to a reduction in prepaid purchases[5] - Construction in progress decreased by 64.90% to RMB 3.89 million, as completed store renovations were transferred to fixed assets[5] - Minority interest increased by 59.11% to RMB 31.08 million, primarily due to the liquidation of a subsidiary[5] - The company's third-quarter report was not audited[19]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十七 次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2024 年 11 月 6 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"股东会"），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十七次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（ ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-25 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事卢长才先生递交的书面辞职报告。卢长才先生因工作原因， 申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员 职务。辞职后，卢长才先生将不在公司担任任何职务。 鉴于卢长才先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关 规定，卢长才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，卢长才先生未持有公司股份。卢长才先生确认其与公司 董事会、董事会战略委员会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需 提请公司股东注意。 公司董事会对卢长才先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十月十八日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market [3]. Core Insights - The company reported a 2024 H1 revenue of 687 million yuan, a year-on-year increase of 2.87%, and a net profit attributable to shareholders of 29.34 million yuan, up 5.08% year-on-year [3]. - The company is focusing on enhancing holiday business performance through strategic planning and product innovation, which has led to a 21% increase in revenue during key holiday periods compared to 2019 [3]. - The company is leveraging its brand heritage while innovating food products to meet consumer preferences, particularly targeting younger demographics [3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024 H1, the company achieved a gross margin of 18.79%, with a net profit margin of 4.27%, reflecting a slight increase from the previous year [3]. - The company expects total revenue to reach 1.579 billion yuan in 2024, with a projected year-on-year growth rate of 10.2% [4]. Market Positioning - The company operates 101 stores across major cities and is actively renovating and upgrading its locations to enhance customer experience [3]. - The company has implemented targeted marketing strategies during holidays, resulting in significant sales boosts [3]. Future Outlook - The company anticipates benefiting from the resurgence of inbound tourism, which is expected to contribute positively to its revenue [3]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 71 million yuan, 103 million yuan, and 123 million yuan, respectively, indicating a strong growth trajectory [4].

中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 股票代码:002186 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 中国全聚德(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金梅、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主 管人员)李晨旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构 | | 成公司对投资者的实质承诺， ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 董事会第九届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024 年 8 月 16 日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次 通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年 ...

（2024 年半年度）>的议案》提交公司董事会第九届十六次会议审议。董事会在 对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、卢长才、郭芳应按规定予以回避。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十六次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》 表 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...