全聚德:半年报董事会决议公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-21 中国全聚德（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 董事会第九届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十六 次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024 年 8 月 16 日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次 通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年 ...