塔牌集团:董事会议事规则（2024年3月修订）

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 4 | | 第三章 定期会议和临时会议 6 | | 第四章 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 董事会会议的召开和出席 9 | | 第六章 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 附 则 15 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东 ...