北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的本次股东大会有关文件和资料进行了核查。在本所经办律师对公司 提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受广东塔牌集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 4 月 29 日在广东省 蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等中国（本法律意见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国 大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规" ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-028 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钟朝晖先生 2、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6、会议的召集、召开与表 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-027 广东塔牌集团股份有限公司关于2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份18,124,508股不享有参与利润分配 的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,192,275,016剔除已回购股份18,124,508股后的 1,174,150,508股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.5元(含税)，按照每股分配比例不变的原 则，实际现金分红的总金额为528,367,728.60 元。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金 额=实际参与分配的总股本×分配比例，即528,367,728.60 元=1,174,150,508股×0.45元/股。因公司回购股 份不参与分红，本次权 ...

编号：2025-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 （电话会议）  | | | 上午 9:00 场：东方财富、华泰证券、复通私募投资基金、招商证券股份有限 | | | 公司、中邮证券有限责任公司、青岛羽田私募基金管理有限公司、深圳市四 | | | 海圆通投资有限公司、华杉投资、北京同巨投资有限公司、领颐(上海)资产 | | | 管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、青岛中航赛维投资有限公 | | | 司、中银理财有限责任公司、中信证券（资管）、华夏久盈资产管理有限责 | | | 任公司、上海浩瑜恒投资管理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、中再 | | | 资产管理股份有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、全天候私募证券基金 | | 参与单位名 | 投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、中 | | | 信建投基金、上海天猊投资、米仓资本、北京星允投资管理有限公司 | | 称及人员姓 | | | ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-027 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，广东塔 牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份18,124,508股不 享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本1,192,275,016剔除已回购股份 18,124,508股后的1,174,150,508股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.5元(含税)，按照 每股分配比例不变的原则，实际现金分红的总金额为528,367,728.60 元。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金 分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即528,367,728.60 元=1,174,150,508股×0.45元 /股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本保持 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-026 □是 R否 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是R 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 3.第一季度报告是否经审计 重要内容提示： □适用 R不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-026 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 919,633,542.65 | 993,308,544.77 | | -7.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-023 广东塔牌集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张 能勇先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 是否为 | 是 | 控股股 | 是否为限 | 否 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公 | 东或第 | 占其所 | 售股（如 | 为 | 质押 | 质押 | 股东 | 本次质押 | 司总 | 质权 | | | | | | | | 一大股 | 持股份 | 是，注明 | 补 | 起始 | 到期 | 质押用途 | 名称 | 数量 | 股本 | 人 | 东及其 | ...

广东塔牌集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名刁英峰为广东塔牌集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 刁 英 峰 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 六 届 董 事 会 独 立董事候选人 ， 已充分了解并同意由提名人 广东塔牌集团股份有限 公司董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 广东塔牌集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...