Core Viewpoint - Guangdong Tapai Group Co., Ltd. plans to distribute a total cash dividend of approximately 536.52 million yuan for the year 2024, which represents 244.93% of the average annual net profit for the years 2022-2024, thus avoiding any risk warning situations as per the Shenzhen Stock Exchange regulations [1][2]. Group 1 - The proposed cash dividend plan for 2024 is in compliance with relevant regulations and considers industry conditions, company performance, cash flow, and shareholder returns, ensuring legality, compliance, and reasonableness [1][2]. - The total amount of financial assets and investments reported for 2023 and 2024 is approximately 5.669 billion yuan and 5.648 billion yuan, respectively, accounting for 42.04% and 41.84% of total assets, both below 50% [2]. Group 2 - The company held its sixth supervisory board meeting on March 16, 2025, where several key reports and proposals were approved, including the 2024 annual financial settlement report and the 2024 profit distribution proposal, all requiring further approval at the annual shareholders' meeting [5][10][15]. - The company is implementing a valuation enhancement plan for 2025 due to its stock price being below the audited net asset value per share for the past 12 months, which necessitates the development of this plan [23][24]. Group 3 - The 2025 valuation enhancement plan includes measures to strengthen core business operations, enhance market competitiveness, and improve governance structures, aiming for sustainable growth and value enhancement [25][41]. - Specific strategies include deepening the cement business, expanding environmental services, enhancing concrete industry competitiveness, and improving investment management [26][28][30]. - The company plans to maintain a high cash dividend ratio, targeting at least 70% of the net profit for shareholder returns, with a minimum cash dividend of 0.45 yuan per share [35].

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部控制 审计报 告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified nublic accountante 100027 P R China | | faceimile: +86 (010) 6551 7100 | 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0063 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人情况 本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机 械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公 司副总经理、客户服务部主任等职务。本人多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实 用新型专利。2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身独立性进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，与任 职前相比不存在实质性的变化，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市 公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终保持 忠实、勤勉、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关 注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始 终保持忠实、勤勉、独立地的态度履职，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益 以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人李瑮蛟，硕士研究生学历，律师。2007 年 10 月至今在广东信达律师事务所任律师， 现为高级合伙人；曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平 交易法律业务委员会副主任；2010 年 6 月至 2016 年 5 月任公司独立董事；2019 年 5 月至今任 公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市 公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事，深圳市注册会计 师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局 科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事 务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长， 中证 ...

广东塔牌集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，切实推 动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司以系统思维、整体推进原则，协同公司各体系、业务部门以系统 化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因 素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，根据市场环境、行业 发展状况、公司经营发展表现等情况，适时采用合规有效的市值管理方式方法，使得公司市 值合理反映公司价值。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称"公司质量"） 为基础， ...

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年三月 特别提示 1、《广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"2025 年员工持股计 划"）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股 计划（草案）》的规定制定。 2、2025 年员工持股计划对应 2025 年会计年度。 3、2025 年员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董 事会确定的其他正式员工。 4、2025 年员工持股计划的资金来源为：年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税和现金发放 部分后的年度激励奖金）。年度计提激励奖金比例及现金发放比例根据实现的年度综合收益来 确定，具体如下： | 序号 | 计提激励奖金前的年度 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 27 | | 第十二节 | 报告延展 29 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告， 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2025 年员工持股计划》 相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等中国（本法律意 见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次拟实施《 ...