证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-015 广东塔牌集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露《2024年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司决定举办2024年 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员：董事长钟朝晖先生，董事、总经理何坤皇先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞先生，独立董事徐小伍先生等。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-17:00 通过网 https://eseb.cn/1mDahvylzLW 或 使用微信扫描下方小程序码即 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务工作总结 2024 年，在公司董事会和管理层正确领导下，财务管理中心紧紧围绕公司发展 战略和生产经营目标，积极履行财务管理职能，认真做好会计核算、税款计缴、成本 管控、定期报告编制、投资管理等各项财务管理工作，致力于提升财务工作质量和财 务服务水平，充分发挥财务的参谋助手作用，推动各项降本增效工作的有效开展，促 进企业经营管理水平的持续提升，同时财务投资取得了良好的收益。报告期内，公司 财务管理中心主要开展了以下工作： 1、夯实会计基础工作，持续提升会计信息质量。重视会计基础工作，通过夯实 会计核算基础，严格执行企业会计准则，不断提高会计核算质量。加强会计监督工作， 为企业可持续发展提供坚实保障。严格执行上市公司财务信息披露规则的相关规定， 全面提升定期报告质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，维护投资 者的合法权益。 2、依法纳税，提升税务风险防控能力。积极配合税务机关做好风险排查、税务 检查等工作，通过数据核查和政策理解沟通等工作，化解信息不对称风险，切实保障 企业权益。同时查缺补漏，完善业务流程和税务风险应对机制，降 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日召开的第六届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的基本情况 （一）证券投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。 （二）证券投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 12 亿元进行证券投资。在此额 度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超过证券投资额度。 （三）证券投资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 （四）证券投资资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 （五）证券投资期限：自第六届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。 （六）审批程序：2024年3月14日公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度 不超过（含）人民币12亿元的闲置自有资金进行证券投资，投资期限为自第六届董事会第九次 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-013 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1．根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上 市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后 披露。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 15 日披露《2023 年年度报 告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间 为 6.54 元/股-7.68 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 9.47 元；2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 7.04 元/股-8.69 元/股，均 低于 2023 年年度经审计的每股净资产 10.02 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司 规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 广东塔牌集团股份有限公司 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高 信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履 行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续六年荣获 深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报 "第 26 届上市公司 金牛奖"之"金信披奖"，荣登广东省企业联合会 "2024 广东企业 500 强"第 335 位，荣列广东省工商业联合会发布的"2024 广东省制造业民营 企业 100 强"。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任， 荣获"广东扶贫济困红棉杯银杯"、"梅州扶贫济困金 ...

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、公正、严谨履职，多层次、 多维度开展了卓有成效的监督工作。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董 事、高级管理人员履职等有关事项进行了监督和检查，促进公司持续健康规范运作，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、工作回顾 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 14 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《〈2023 年年度报告〉及其摘要》、 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银 行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议 案》、《关于〈2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》共 8 项议案； 广 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司 ...