塔牌集团:独立董事工作制度（2024年3月修订）

（2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善、规范和保障广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 一般规定 广东塔牌集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 ...