塔牌集团:董事会提名委员会议事规则（2024年3月修订

（2024年3月修订） 广 东塔牌集团股份有限公司 董 事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立广东塔 牌集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中，独立董事应占多数。 提名委员会 ...