聚力文化:独立董事年报工作制度(2024年6月修订)

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职 责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二条 在会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董 事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并为独立董事与年审注册会计师的见 面尽可能地提供便利。 第四条 独立董事应当履行全面监督职责。公司应在年审注册会计师 ...