| 端产品持续竞争力的基础上，重视当前市场需求的变 | | --- | | 化，继续开发高性价比的产品以满足市场需求。在生产 | | 管理方面，通过组织机构调整、信息化水平提升，提高 | | 生产效率；继续加强订单交付的柔性制造能力，及时满 | | 足客户需求的调整和变化；同时在生产成本控制方面进 | | 一步挖掘潜力，提升公司产品在价格、成本等方面的竞 | | 争力，为争抢订单、市场拓展提供保障。品质管理方面， | | 仍然要保持住公司一贯的管理水平和管控效果，保证产 | | 品品质持续稳定。感谢您对公司的关注。 | | 2、问：【查询-001】高管您好。请问贵公司本期财务报 | | 告中，盈利表现如何？谢谢。 | | 答：尊敬的投资者您好。2024 年，市场需求下降导致公 | | 司订单量下降、竞争加剧导致公司主要产品的平均单价 | | 亦有所下降，公司实现营业收入83,959.91万元，较2023 | | 年下降 11.31%。公司产品的主要原材料价格有所下降， | | 但下降幅度小于产品售价的下降幅度，2024 年公司营业 | | 成本 66,980.62 万元，较 2023 年下降 9.30%。20 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘宇先生 为 浙江聚力文化发展股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宇，作为浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江聚力文化发展股份有限公司董事会提 名为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘裕龙，作为浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 提名为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-011 浙江聚力文化发展股份有限公司 二、相关事项说明 （一）上述董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核通 过； （二）独立董事候选人刘宇先生、刘裕龙先生均为会计专业人士，均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东大会方可进行表决。 （三）上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举， 非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过 后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。 （四）本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025年5月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会于2025年4月28日召开第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》，现将具体情 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘裕龙先生 为浙江聚力文化发展股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-010 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》拟修订内容 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了修订后的《上市公司章程指引》。公司拟 根据修订后的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行相应的修订，主要内容 如下： 1.不再设置监事会，取消监事会相关规则表述； 2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务； 3.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，审计委员会全面承接监事 会相关职权； 4.新增专节完善关于董事会专门委员会的相关规定； 5.新增专节完善关于独立董事的相关规定； 6.增加或修改法定代表人的职权、法律责任等； 7.将全文"股东大会" ...

2.股东大会召集人：公司董事会。 浙江聚力文化发展股份有限公司 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-013 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据第六届董事会第 十七次会议决议，董事会定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规 定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月21日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为 2025年5月21日上午9:15，结束时间为2 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-009 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以通讯 方式召开。 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》。 内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-010）。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 章 程 二 0 二五年五月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江聚力文化发展股份有限公司系依照《 ...