浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会成员的比 例不低于 1/3；董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的相关规定依照法 律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定以及《公司章程》的有关规定执 行。 除审计委员会外，公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依 照《公司章程》 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章 程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时（4 人）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2025-012 浙江聚力文化发展股份有限公司 □是 否 1 浙江聚力文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 157,142,985.01 | 188,381,734.51 | -16.58% | | 归属于上 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月16日在公 司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者 能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4月29日（星期二） 下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行公司2024年度网上业绩说明会，投资者可 通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。具体方式如下： 方式一：在微信中搜索 "约调研"小程序； 方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2025-008 独立董事刘宇先生、财务总监杜锡琦女士、董事会秘书魏晓静先生。敬请广大投资 者积极参与。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。 出 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况报告 2024 年 9 月 18 日，第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。 2024 年 10 月 10 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 审计委员会通过与年审会计师现场交流、电话沟通、召开专门会议讨论，问 询公司管理层等方式，提前了解了审计工作计划和相关工作、人员安排，及时掌 握了审计工作进展、审计关注事项等情况，对年审会计师的审计工作进行了持续 的关注和监督。召开专门会议进行沟通并讨论的情况如下： 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法依规行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审议并通过如下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年财务决算报告》； （3）《2023 年度利润分配预案》； （4）《2023 年度内部控制评价报告》； （5）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； （6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》； （7）《关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于年审会计师履职情况的评估报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江聚力文化发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2024 年度内部控制评价报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-005 浙江聚力文化发展股份有限公司 | A、B | 股）审计情况 | 审计收费总额 | 亿元 | 7.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | 涉及主要行业 | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | | 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 | 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和 | | | | | 社会工作等 | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | | | | 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 浙江聚力文化发展股份有 ...

根据国家统计局数据，2022年、2023年全国商品房销售面积同比上年分别 下降24.3%、8.5%，2024年全国新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降 12.90%，其中住宅销售面积下降14.10%。房地产销售面积的持续下降对家居、 建筑装饰贴面材料行业的市场需求产生影响。 2024年7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的 决定》全文公布，提出加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新 模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求；支持城乡居 民多样化改善性住房需求；充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城 施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标 准；改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。7月28日，国务院印发《深入 实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知，要求经过5年的努力， 农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，协调推进潜力地区新型工业化城镇化 明显加快，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发 展；实施城市更新和安全韧性提升行动，推进绿色智慧城市建设推广绿色建材 应用。《国务院关于促进服务 ...