各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 浙江聚力文化发展股份有限公司 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘宇，公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、 合伙人。2021年9月至今任北京金史密斯科技股份有限公司独立董事。2022年5月 至今任聚力文化独立董事。 本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等规定进行了自查，认为本人担任聚力文化独立董事 具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 独立性，符合《上市公司独立董 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘梅娟，公司独立董事，管理学博士、会计学教授、博士生导师，浙江农林 大学会计学科负责人、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校"工商管理类 专业教学指导委员会"委员、浙江省大学生财会信息化竞赛委员会委员，兼任浙 江省会计学会林业分会副会长及秘书长、浙江省农业农村厅"浙农经管"专家库 成员、杭州市临安区人大常委会咨询专家库成员、杭州市临安区会计学会理事。 2012年11月至2019年4月担任亿帆医药股份有限公司独立董事；2020年10月至今 担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事，2020年11月至今任浙文互联集 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 董事会就公司 2023 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见涉及 事项影响已消除的情况做出了专项说明，主要内容如下： 公司于 2024 年 5 月 20 日与北京腾讯签订《执行和解协议书》，主要内容 为：聚力文化总计应向北京腾讯支付现金总额 1.8 亿元以偿还债务，如聚力文 化按约足额支付，对于超出 1.8 亿元的其余债务，北京腾讯自愿全部放弃对聚 力文化享有的债权。北京腾讯已收到聚力文化的款项为 30,555,844.36 元，聚力 文化应分期再向北京腾讯支付款项 149,444,155.64 元。在聚力文化按照协议约 定向北京腾讯支付全部款项之日起五个工作日内，北京腾讯向深圳市中级人民 法院提交解除对聚力文化及聚力文化相关主体的所有执行措施。如聚力文化未 按照协议约定按时、足额支付任意一期和解款项的，北京腾讯可向法院申请恢 复执行及采取其他法律措施，申请执行金额以(2019)粤 03 民初 3505 号民事判 决书确认的债务为准。 公司于 2024 年 7 月收到深圳中级人民法院（2023）粤 03 执 11 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事刘梅娟女士、刘宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘梅娟女士、刘宇先生的任职等相关情况以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际 控制人之间不存在直接或间接的利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王炳毅、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人（会 计主管人员）杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司在本报告第三节《管理层讨论与分析》的"公司未来发展的展望"中 对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

聚力文化（002247）公告，2024年营业收入为8.4亿元，同比下降11.31%。归属于上市公司股东的净利 润为2.18亿元，同比增长164.95%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-001 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024年度业绩预告 | 项 | 目 | 2024 | 年 月 | 01 | 01 | 日—2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | | 盈利：18,000 | | | 万元– | 25,000 | 万元 | | | 亏损：33,564.89 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | | | 盈利：3,000 | | | 万元– 4,200 | 万元 | | | | 盈利：6,721.10 | 万元 | | | | | | | 比上年同期下降：55.36%– | | | 37.51% | | | | | | 基本每股收益 | | | 盈利：0.21 | ...

公司近日根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙 江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，帝龙新 材、海宁帝龙通过高新技术企业认定，证书编号分别为 GR202433000706、 GR202433004935。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策 规定，帝龙新材、海宁帝龙自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率征收 企业所得税。该税收优惠政策不会对公司本年度业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2024年12月28日 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-039 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于全资子公司、全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江帝龙 新材料有限公司（以下简称"帝龙新材"）、全资孙公司海宁帝龙永孚新材料有限 公司（以下简称"海宁帝 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-038 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于与北京腾讯执行和解的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化""公司"或"上市 公司"）前期披露了北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称"北京腾讯"）向广 东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）起诉天津点我信息科技有限 公司（以下简称"天津点我"）及苏州美生元信息科技有限公司（以下简称"美生 元"）、公司的合同纠纷一案及公司与北京腾讯签订《执行和解协议书》相关事项。 2024 年 5 月 20 日，公司与北京腾讯在深圳中院主持下签订了《执行和解协议 书》，主要内容如下：1.聚力文化总计应向北京腾讯支付现金总额 180,000,000 元 （人民币壹亿捌千万元整）以偿还债务，如聚力文化按约足额支付，对于超出 180,000,000 元的其余债务，北京腾讯自愿全部放弃对聚力文化享有的债权。北 京腾讯已收到聚力文化的款项为 30,555,844.36 元，聚力文化应分期再向北京腾 ...

股票代码:002247 股票简称: 聚力文化 公告编号:2024-037 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 体情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控 制审计机构，原委派陈彩琴作为公司财务报表审计报告和财务报告内部控制审计 报告的质量控制复核人。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱中伟接 替陈彩琴作为质量控制复核人。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 朱中伟，2001 年成为中国注册会计师，自 2009 年开始在天健会计师事务所 执业，近三年签署 9 家上市公司审计报告，近三年复核 5 家上市公司审计报告。 朱中伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最 近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 天健会计师事务所表示：本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事 项不会对公司 2024 年度财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作 产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...