浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江聚力文化发展股份有限公 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江浙江聚力文化发展股份有限公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是 协助董事会独立地审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独 立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名 委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本实施细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 浙江聚力文化发展股份有限公司 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法 律法规和规范性文，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与登记 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份 及所持本公司股份的数据，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的 网上申报，每季度检查 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-021 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据第六届董事会第 十次会议决议，董事会定于2024年6月26日（星期三）召开公司2023年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 7.出席对象 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规 定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午2:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月26日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为 2024年6月26日上午9:15，结 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 | 第二十条 | ……（五）法律、行政法规 | 第二十条 ……（五）法律、行政法 | | --- | --- | --- | | | 规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 规规定以及中国证监会批准的其他方 | | | | 式。 | | | | 董事会可以在三年内决定发行不超过 | | | | 已发行股份百分之五十的股份，但以非 | | | | 货币财产作价出资的应当经股东大会决 | | 3 | | 议。 | | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导 | | | | 致公司注册资本、已发行股份数发生变 | | | | 化的，对本章程该项记载事项的修改不 | | | | 需再由股东大会表决。董事会作出发行 | | | | 新股的决议应当经全体董事三分之二以 | | | | 上通过。 | | | 第二十二条 公司在下列情况下，可以 | 第二十二条 公司不得收购本公司股 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | …… | | ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-019 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日以 电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于2024年6月5日以通 讯方式召开。 本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长 陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以 投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 拟修订的《公司章程》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》； 拟修订的《股东大会议事规则》将与本公告同日披露于公司 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。本规则条款与法律法规 若有抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低 于三分之一；董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人（财务总监）和董事 会秘书。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任免 第四条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司财务负 责人（财务总监）由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职并在本公司领薪，不得在公司 控股股东、实际控制人单位或其控制的企业担任除董事、监事以外其他职务。 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《公司章程》 和董事会 ...