股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-008 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报 告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报 告》。 《2023年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进 行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知于202 ...

2023年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法依规行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下： 浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过如下议案： （1）《2022 度监事会工作报告》； （2）《2022 年财务决算报告》； （3）《2022 年度利润分配预案》； （4）《2022 年度内部控制评价报告》； （5）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》； （6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》； 2、2023 年 4 月 27 日召开第六届 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江聚力文化发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年度内部控制评价报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2432 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚力文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚力文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚力文化公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 聚力文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1203 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对聚力文化公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 9 页 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-009 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度利 润分配预案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度内 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日在浙江省杭州市 临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏 先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票 表决的方式通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度监 事会工作报告》。 《20 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2023年，公司董事积极了解公司重大事项应对以及行业发展、生产经营、 内部控制等各方面情况，及时与管理层一起讨论重大事项应对方案，积极为公 司的市场拓展、营销策略等出谋划策。独立董事在参加董事会会议、股东大会 会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，公司独立董事充分发挥其专业 优势，对公司重大诉讼的相关损失计提等相关事项、年度审计及内部控制等相 关事项提出了专业意见。 二、公司所处行业情况 根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积比2021年下降24.3%，房 地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑。2023年，全国商品房销售面积 111,735万平方米，比2022年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%，房地产行 业延续2022年的下滑趋势，家居、建筑装饰贴面材料行业受房地产影响较大。 2023年，国家房地产政策持续密集发布，推动房地产市场复苏。2023年， 中央明确房地产行业支柱地位，行业政策延续防风险、促需求的主题。2023年7 月24日召开的中共中央政治局会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重 大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 议。 2023 年 3 月 30 日，第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。 对 2023 年年审会计师履行监督职责情况报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师的审计 工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所 《股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 公司于 2024 年 2 月与腾讯公司就和谈相关事宜签订了协议：公司向腾讯公 司支付了人民币 3000 万元执行款；腾讯公司在收到上述款项后双方继续和谈， 腾讯公司承诺和谈期间暂缓案件执行；本次和谈期间暂定至 2024 年 5 月 15 日 止。公司将继续努力与腾讯公司进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜， 将该事项对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。 四、年审会计师出具专项说明情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的公司 2023 年度审计报告提 醒财务报表使用者关注： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

Financial Performance - The company reported a loss of 416 million RMB due to a court ruling related to a contract dispute, which has been accounted for as of December 31, 2023[4]. - The company’s financial statements have been audited with a going concern warning, indicating potential challenges ahead[3]. - The company’s operating revenue for 2023 was approximately ¥946.69 million, representing a 1.27% increase compared to ¥934.86 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥335.65 million, a decrease of 734.81% from a profit of ¥52.87 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥67.21 million, an increase of 35.58% from ¥49.57 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥90.04 million, up 17.42% from ¥76.69 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.15 billion, a 9.00% increase from ¥1.06 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 45.30% to approximately ¥405.27 million at the end of 2023, down from ¥740.92 million at the end of 2022[26]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.39 for 2023, a decrease of 750.00% from ¥0.06 in 2022[26]. Legal and Debt Issues - The company has insufficient funds to cover the court-ordered payments, posing a risk of judicial auction of its main operating assets if a settlement is not reached[7]. - The company plans to negotiate with Beijing Tencent to resolve the debt issue, with a temporary agreement in place until May 15, 2024, involving a principal amount of 261 million RMB and interest of 38 million RMB[6]. - The company has recognized a liability of RMB 416 million based on a court ruling regarding a debt to Tencent, which includes RMB 261 million in principal and penalties[148]. - The company is currently negotiating with Tencent and plans to repay the debt in installments using future operating cash flow[149]. - An agreement was signed with Tencent in February 2024, where the company paid RMB 30 million as an execution payment, and negotiations are set to continue until May 15, 2024[149]. Market and Industry Conditions - The company experienced a significant decline in the real estate market, with a 24.3% decrease in national commercial housing sales area in 2022 and an 8.5% decrease in 2023[38]. - The government has implemented policies to stimulate the real estate market, which may positively impact the company's industry in the future[39]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry policy changes that could affect demand for its products in the construction and decoration sectors[81]. - The company is also exposed to risks from intense market competition and price volatility in raw materials, which could impact its profitability and operational stability[81]. Research and Development - The company has established a strong R&D system and invests significantly in research to maintain its competitive edge in technology and product quality[43]. - The company is developing anti-fingerprint and high-durability melamine adhesive products, aiming to enhance user experience and market competitiveness[58]. - The research on eco-friendly melamine adhesive has been completed, achieving a wear resistance of over 300 turns, significantly improving product durability[58]. - The company aims to enhance its product offerings through innovative composite technologies and advanced scientific methods[60]. - The company reported a research and development investment of ¥38,743,015.88 in 2023, an increase of 1.90% compared to ¥38,020,650.25 in 2022[60]. Governance and Management - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and independent operations from its controlling shareholders[85]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 5.5462 million, fully paid[98]. - The company has maintained its current board and management structure without any resignations or dismissals during the reporting period[88]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in various sectors, contributing to the company's strategic direction[91]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its production operations[122]. - The company has established comprehensive waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[123]. - The company has set up an environmental self-monitoring plan, with monitoring indicators including nitrogen oxides, sulfur dioxide, and chemical oxygen demand, ensuring compliance with emission standards[129]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including providing employment opportunities for disabled individuals and making annual donations to charitable organizations[137]. Employee Relations - The company has focused on employee rights protection and safety, providing regular training and improving working conditions to enhance employee satisfaction[136]. - The company plans to continue its focus on employee training and development, with various training programs conducted throughout the year[111]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,358, with various roles across production, sales, technical, finance, and administration[108].

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-007 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （公告编号：2023-021）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-022）、 《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-024）、《关于诉讼事项进展的公 告》（公告编号：2023-027）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-001）。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化""公司"或"上市 公司"）前期披露了北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称"北京腾讯"）向广 东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）起诉天津点我信息科技有限 公司（以下简称"天津点我"）及苏州美生元信息科技有限公司（以下简称"美生 元"）、公司的合同纠纷一案。深圳中院一审判决如下：天津点我应于本判决生效 之日起十日内向北京腾讯支付尚欠款项 261,032,468.74 元及违约金；美生元应对 天津点我的上述债务承担连带清偿责任；聚力文化应对美生元的上述债务承 ...