浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况 制定。本规则条款与法律法规若有抵触，以法律、法规的规定为准。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 浙江聚力文化发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事任期 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期届满未及时改选，或者监事 在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应 当依照法律、行政法规和《公司章程 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司面临被收购情形时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外 的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会 ...

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》； 拟修订的《监事会议事规则》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月5日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏 先生，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的 方式通过了以下决议： 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-020 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 2024年6月6日 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职 责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二条 在会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董 事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料，并为独立董事与年审注册会计师的见 面尽可能地提供便利。 第四条 独立董事应当履行全面监督职责。公司应在年审注册会计师 ...

目 录 | 关于诉讼事项……………………………………………………第 1—3 一、 | 页 | | --- | --- | | 二、关于应收款项融资………………………………………………第 3—5 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕467 号 深圳证券交易所： 由浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化公司或公司）转来的 《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（中小板年报问 询函〔2024〕68 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明 的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于诉讼事项 你公司 2023 年财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，主要涉及事项如下：法院判决你公司需向北京腾讯文化传媒有 限公司（以下简称"北京腾讯"）支付 2.61 亿元本金及违约金，你公司按一审 判决结果计提负债 4.16 亿元。北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳 中院已划扣你公司银行账户内的存款 55.58 万元，并裁定强制拍卖、变卖你公 司持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司（以下简称"帝龙投资"）100%股 权、浙江帝龙 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-017 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2020 年 10 月，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我信息科技有限公司应 向北京腾讯文化传媒有限公司支付欠款 26,103.25 万元本金及违约金、美生元对上述债 务承担连带责任、公司对美生元的上述债务承担连带清偿责任。一审判决书中说理部分 对聚力文化的责任问题描述如下：聚力文化在 2016 年 5 月 12 日至 2019 年 9 月 25 日 期间为美生元的一人股东，涉案债务产生于聚力文化任美生元一人股东期间，故聚力文 化是否应就美生元的涉案债务承担连带责任，关键点在于认定聚力文化是否已依照《中 华人民共和国公司法》第六十三条的规定举证证明美生元的财产独立于自己的财产。从 举证情况来看，聚力文化提交了 2016 年度至 2019 年度的审计报告及 2020 年《关于浙 江聚力文化发展股份有限公司与苏州美生元信息科技有限公司往来款情况专项审计报 告》 ...