利尔化学:第六届董事会第十三次会议决议公告

2023 年 12 月 28 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议 由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议： 会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于 修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2023-029 利尔化学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司自身实际情况对公司《独 立董事工作制度》进行了全文修订。本次修订后的公司《独立董事工作 制度》全文刊登于 2023 年 12 月 29 日的巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司股东大会 ...