大东南:战略委员会议事规则

浙江大东南股份有限公司 战略委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江大东南股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任召集人。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...